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Bitcoin ATM, en Malasia los existentes operan fuera de la ley

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La Comisión de Valores de Malasia (SC) anunció que yo cripto Cajero automático operar en el territorio es prácticamente ilegal. Aquellos que tengan la intención de instalar uno, de hecho, deben solicitar y obtener una licencia especial. Por el momento, ninguno ha sido asignado. La consecuencia de esta declaración es bastante evidente: quienes manejan estructuras de este tipo a lo largo del territorio nacional operan fuera del recinto establecido por la ley.

Lo que dice SC

La Comisión de Valores de Malasia prácticamente aclara el problema de los cajeros automáticos de criptomonedas, comparándolos con activos digitales Intercambie (DAX). Sin embargo, estos últimos requieren una licencia, de la cual los que ya existen en el país no pueden presumir.
De ello se deduce que quienes los usan están sujetos a riesgos significativos, ya que no pueden establecer con certeza quién es su contraparte efectiva en las transacciones de intercambio.

Las sanciones previstas

Por supuesto, una vez que se estableció que las empresas que operan en Malasia lo están haciendo sin tener en cuenta el marco legislativo existente, las autoridades locales también han tomado medidas para crear un marco de penalización resultante.
En particular, el SC ha dado un ultimátum real a estas empresas: es decir, deben cesar todas las actividades y, si no lo hacen, enfrentarían consecuencias de gran importancia. Además de una sanción monetaria muy alta, que puede alcanzar los 10 millones de RM, el equivalente a más de 2 millones de euros, los delincuentes también corren el riesgo de pena de prisión de hasta 10 años.
También se ha creado un portal en línea, en el que cualquiera que desee convertir la moneda tradicional en digital puede verificar siCajero automático en cuestión tiene licencia o no. También es posible informar a las autoridades que continúan operando desafiando la legalidad.

ATM Bitcoin y reciclaje

Naturalmente, las noticias provenientes de Malasia se remontan al temor de que los cajeros automáticos criptográficos puedan ser utilizados por el crimen más o menos organizado para lavar dinero. Como un informe reciente de Rastro de cifrado, una institución de nivel internacional que se ocupa de la protección de las instituciones financieras de los riesgos asociados con el lavado de dinero virtual y la supervisión de la seguridad de blockchain, Los cajeros automáticos de BTC a veces se utilizan para fines indebidos.
Según los analistas de la compañía, de hecho, en 2017 solo el 2% de los fondos que pasan a través de estos dispositivos se destinaron a transacciones con alta exposición financiera. Una cifra que en el último año alcanzó el 8%. Por lo tanto, en solo 36 meses, la cantidad de dinero intangible transferido a los intercambios especulativos se ha cuadruplicado.

Cripto ATM: su aumento ahora es impetuoso

Otro hecho preocupante destacado por el estudio de Cipher Trace es el hecho de que hasta el 88% del dinero virtual recaudado a través de los cajeros automáticos se deposita en cuentas en el extranjero. Datos que aclaran claramente por qué las autoridades de todo el mundo están preocupadas. También en consideración del hecho de que durante el año pasado, el número de cajeros automáticos criptográficos pasó de 5 a más de 8300. Un aumento de más del 60% que, por supuesto, es un motivo de reflexión, precisamente debido a la permeabilidad de este sistema por parte de las bandas criminales que siempre buscan nuevas formas de hacer circular libremente el producto de sus actividades y sacarlos de cualquier control.

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Dario Marchetti

Tengo una licenciatura en Literatura y Filosofía de la Universidad Sapienza de Roma, con una tesis en la frontera oriental de Italia al final de la Primera Guerra Mundial. He colaborado con varios sitios sobre muchos temas y dirigí el grupo de trabajo que publicó el CD-Rom oficial de la SS Lazio "Historia de un amor" e "Historia fotográfica de la Roma mágica".

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