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Cerrado XtraderFX, el intercambio fue una estafa?

GPay Limited, una compañía que operaba como XtraderFX (anteriormente CryptoPoint) fue cerrada por las autoridades británicas luego de investigaciones sobre sus prácticas comerciales y de servicio.

La compañía ha estado en el radar de la FCA británica (el equivalente de nuestro Consob) durante más de dos años y, al final de este largo proceso, la compañía se vio obligada a cerrar sus puertas la semana pasada. La razón está bien explicada en la oración con la que las aventuras deIntercambio, que enfatiza cómo esta empresa se dirigía a clientes del Reino Unido con negocios regulados que requerían una autorización. Lo cual, por supuesto, GPay no tenía.

Los investigadores descubrieron que al menos 108 personas perdieron alrededor de £ 1,5 millones en total, como resultado del uso de la plataforma de comercio de criptomonedas en línea no regulada. ¿Pero de dónde vino la investigación?

Según la reconstrucción realizada, los usuarios comenzaron a sospechar cuando se les pidió que enviaran copias de su documento de identidad con fotos, una factura de servicios públicos y una tarjeta de débito / crédito, luego de una solicitud de retiro. Aunque esta es una práctica estándar de la industria, especialmente de los intercambios, los controles generalmente se realizan al momento de la inscripción.

David Hill, investigador jefe, dijo que el intercambio administrado por GPay era una estafa. Con esto, Hill enfatizó la importancia de realizar controles adecuados en cualquier plataforma de negociación, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero.

Como desafortunadamente es el caso con muchos proyectos similares, la plataforma de negociación XtraderFX había utilizado anuncios de redes sociales para atraer a operadores novatos que buscaban enriquecerse rápidamente. Todos los elementos de la estafa estaban allí: la presencia de personajes conocidos cuyas caras se usaron artificialmente para sugerir que varias celebridades estaban involucradas en el programa, falsas promesas, varias opacidades y mucho, mucho más.

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Roberto Rais

Un gran experto en criptomonedas y un colaborador desde hace mucho tiempo. Sigue activamente varios blogs especializados en el sector de la criptomoneda como editores

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un comentario

  1. Habiendo escuchado nada desde que abrí una cuenta con Xtrader FX hace muchos años, ¡ahora me persiguen día y noche para pagar mi depósito inicial antes de que cierren sus puertas!
    Aparentemente, a partir de una compra inicial de Bitcoin de £ 500, ¡mi cartera ahora vale la asombrosa cantidad de £ 14,620!?!
    PERO. . . para recibir dicha cantidad, tengo que abrir una billetera fría, permitirles el acceso a mi computadora para ayudar, luego abrir una billetera HOT, en la que tengo que depositar el 0.124% de mi cartera (£ 1,800) para que puedan depositar dicho £ 14,620 en Bitcoin en dicha billetera HOT.
    ¿Soy solo yo, o esta configuración suena tan honesta como todas las políticas prometidas previamente por los políticos?

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