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China, duro golpe contra algunos comerciantes de criptomonedas

Varios miles de cuentas bancarias pertenecientes a criptomoneda fueron bloqueados por las autoridades policiales chinas tras una extensa represión contra actividades ilegales. Las cuentas congeladas no están necesariamente involucradas en actividades ilícitas, y presumiblemente serán desbloqueadas si la autoridad no encuentra evidencia de actividades ilícitas, pero está claro que esta iniciativa se lleva a cabo dentro de un marco ciertamente no es favorable para las criptomonedas por el gobierno chino.

Según las reconstrucciones que están surgiendo en estas horas, la policía de la provincia china de Guangdong ha congelado las cuentas bancarias de los compradores y vendedores de criptomonedas de venta libre en el país. Incluso si los contornos de este fenómeno aún no se comprenden con precisión, parece que al menos 4.000 cuentas bancarias en esta categoría han sufrido este destino, bajo la sospecha de estar involucrados en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero.

La policía china ha intensificado los esfuerzos para acabar con ellos. fraude de telecomunicaciones, la juego y estafas de criptomoneda, lo que podría conducir a la congelación de las cuentas bancarias relacionadas. Algunas cuentas se han congelado sin tener ninguna actividad comercial detrás de ellos durante varios meses, detrás de la creencia de que atar (USDT) a menudo sería el resultado de actividades ilegales.

Sin embargo, le recordamos que el hecho de que las cuentas se hayan congelado no significa necesariamente admitir que las mismas relaciones están involucradas en actividades ilegales y, por lo tanto, presumiblemente se liberarán si la autoridad no encuentra evidencia de actividades ilegales. Por ejemplo, un inversor descubrió inesperadamente que su cuenta bancaria se había congelado después de usar el yuan para comprar criptomonedas en una importante Intercambio Hace una semana.

Recientemente se evitó una estafa importante que supuestamente usaba criptomonedas para el lavado de dinero. Según la policía local en Guangzhou, una ciudad en la provincia de Guangdong, los estafadores crearon un sitio web falso de Huobi para defraudar a los inversores y transferir dinero obtenido ilegalmente a una cuenta en el extranjero.

El banco central del país, el Banco Popular de China (PBOC), ha intensificado sus esfuerzos para reprimir el reciclaje de dinero. La publicación encontró que muchas startups criptográficas han sido investigadas por las oficinas financieras locales y la policía. Desde que el PBOC cerró los intercambios de cifrado en septiembre de 2017, muchas personas en China utilizaron el comercio OTC entre pares para intercambiar criptomonedas y yuan.

Mientras tanto, todavía es bueno recordar que las criptomonedas son legales en China, como varios tribunales chinos han establecido, que por ejemplo sancionó que Bitcoin se pretende como un activo protegido por la ley. Sin embargo, la imagen sigue siendo poco tranquilizadora.

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Roberto Rais

Un gran experto en criptomonedas y un colaborador desde hace mucho tiempo. Sigue activamente varios blogs especializados en el sector de la criptomoneda como editores

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