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LocalBitcoins tensa las camisas para combatir el reciclaje

Para tener éxito, firmó un acuerdo con Elliptic

localbitcoins - LocalBitcoins tensa las camisas para combatir el lavado de dinero

LocalBitcoins es actualmente la plataforma más popular para comprar BTC. En la práctica es un mercado descentralizado dentro del cual es posible comprar y vender Bitcoin, también ofreciendo un billeteras destinado a almacenarlos de una manera más o menos segura.
Sin embargo, durante mucho tiempo, la compañía ha tenido que luchar contra las sospechas de ser uno instrumento preferido para el lavado de dinero de actividades ilegales. Un prejuicio que la compañía finlandesa ha decidido contrarrestar al adherirse a las regulaciones con gran fuerza. KYC (Conozca a su cliente) e AML (Anti lavado de dinero). Una decisión que, sin embargo, le costó cuota de mercado, incitando a una parte de sus clientes a recurrir a otras plataformas, evidentemente menos escrupulosa.

El acuerdo de LocalBitcoins con Elliptic

Sin embargo, la pérdida de clientes no parece haber llevado a un replanteamiento por parte de LocalBitcoins. L 'Intercambiode hecho, decidió establecer uno colaboración con Elliptic, compañía de monitoreo blockchain líder mundial.
Un acuerdo destinado a eliminar cualquier posible área gris de la cual las bandas criminales puedan aprovechar para lavar el producto de actividades ilegales. En particular, se fortalecerán las políticas de KYC y AML que ya se han adoptado.

¿Por qué se mueven los LocalBitcoins?

Se explicaron los motivos del acuerdo. Sebastián Sonntag, el CEO de LocalBitcoins. Publicó una declaración de que el acuerdo con Elliptic permitirá a la compañía alcanzar los más altos niveles de cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos.
Todo esto a pesar del caer que esta decisión podría tener sobre el negocio de LocalBitcoins. En cual América Latina América Latina y África, ha perdido recientemente un número significativo de clientes. Particularmente entre aquellos que están dispuestos a buscar el mayor nivel de privacidad posible. Un nivel amenazado por el endurecimiento de los enlaces en la red de la plataforma finlandesa, ahora decidida a hacer que el entorno de intercambio ofrecido a sus clientes sea completamente transparente.

Una mala reputación

De hecho, es una decisión también debido a mala reputación que LocalBitcoins había construido en el pasado. Testificado por un informe de 2017 que indicaba claramente que el 12% de los fondos criptográficos asociados con actividades delictivas le eran atribuibles. Precisamente para tratar de disipar las sospechas, en los últimos años la plataforma ha creado una estrategia dirigida a la máxima transparencia. De los cuales la asociación con Elliptic representa otra contra prueba.

Cerró un agujero, abre otro?

Aprovechar la decisión de LocalBitcoins ha sido en los últimos tiempos especialmente Hodl Hodl, El intercambio P2P que aprovechó el orgullo de los llamados puristas, es decir, aquellos clientes que no tienen controles estrictos por parte de instituciones nacionales y supranacionales, especialmente por razones ideológicas.
Presionando a su vez el acelerador de las políticas destinadas a promover esa privacidad y facilidad de uso que LocalBitcoins, por necesidad, ya no puede ofrecer.
Una tendencia muy peligrosa para el futuro, ya que podría empujar a las pandillas criminales a simplemente cambiar su herramienta de reciclaje.

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Dario Marchetti

Tengo una licenciatura en Literatura y Filosofía de la Universidad Sapienza de Roma, con una tesis en la frontera oriental de Italia al final de la Primera Guerra Mundial. He colaborado con varios sitios sobre muchos temas y dirigí el grupo de trabajo que publicó el CD-Rom oficial de la SS Lazio "Historia de un amor" e "Historia fotográfica de la Roma mágica".

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